乐山巨星农牧股份有限公司

    会议资料

    二〇二三年三月

(资料图片仅供参考)

                  乐山巨星农牧股份有限公司

  现场会议时间：2023年3月29日15点00分，会议时间预计半天

  网络投票时间：2023年3月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30；

                       下午13:00-15:00

  现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

  会议主持人：公司董事长贺正刚先生

  会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公

司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  会议主要议程：

  一、参会股东资格审查

  公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有

效身份证件。

  二、会议签到

  三、主持人宣布会议开始

监事以及列席的高管人员等。

  四、宣读并审议以下议案

  序号 议案                                报告人

  非累积投票议案

  五、投票表决等事宜

六、主持人宣布会议结束。

               乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案一：

               关于关于补选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

  为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，经公司董事会提名，公司提名委员会审

核通过，现提名邹雪梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至第四届董事会届满之日止。经股东大会选举同意邹雪梅女士为独立董事后，其将同时担

任公司第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。邹雪梅女士简

历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《巨星农牧关于独立董事

无法履职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。

  本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立

意见，现提请公司股东大会审议。

                              乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案二：

             关于公司2023年度对外担保授权的议案

各位股东及股东代表：

  根据公司2022年资金状况和公司发展的资金需求，预计2023年度公司对外担保总额不超过

下简称“巨星有限”）、平塘巨星农牧有限公司、乐山市巨星科技有限公司（以下简称“乐山

巨星科技”）、叙永巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、乐山巨星生物科技有限

公司（以下简称“乐山巨星生物”）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称“剑阁巨星”）、邛

崃巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、广元巨星农业有限公司、屏山巨星农牧有

限公司（以下简称“屏山巨星”）、重庆巨星农牧有限公司（以下简称“重庆巨星”）、眉山

市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称“彭山永祥”）提供担保（包括银行贷款担保和其他

对外融资担保）总额不超过330,000.00万元；巨星农牧有限公司对其下属子公司彭山永祥、重

庆巨星、剑阁巨星、乐山巨星生物、乐山巨星科技提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融

资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款提供担保）总额不超过24,200.00万元；巨星农

牧有限公司的子公司屏山巨星为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担

保和其他对外融资担保）总额不超过3,000.00万元。

  同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融

资担保）总额不超过357,200.00万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度

内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2023

年年度股东大会召开前一日止。

  本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立

意见，现提请公司股东大会审议。

                              乐山巨星农牧股份有限公司董事会

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